Kaiyun官方网站登录入口握有本次刊行的可调治公司债券的推动应当藏匿-开云「中国」Kaiyun·官方网站 Kaiyun官方网站登录入口

证券代码：300776      证券简称：帝尔激光            公告编号：2025-006 债券代码：123121      债券简称：帝尔转债                 武汉帝尔激光科技股份有限公司          对于不向下修正“帝尔转债”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的实质真正、准确、完满，莫得 舛讹记录、误导性阐述或要紧遗漏。   十分领导： 司（以下简称“公司”）股票已出现纠合 30 个交已往中至少有 15 个交已往的收 盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“帝尔转债”转股价钱向下修正条目。 不向下修正“帝尔转债”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“帝尔 转债”转股价钱，且在畴昔 6 个月内（即 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日），若“帝尔转债”再次触发转股价钱向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。 以 2025 年 7 月 23 日后首个交已往起再行诡计，若再次触发“帝尔转债”转股价 格向下修正条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“帝尔转债”的 转股价钱向下修正权益。   一、“帝尔转债”的基本情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可20212379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象刊行了 840 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，发 行总和 84,000.00 万元。经深圳证券交往所喜悦，公司 84,000.00 万元可调治公司 债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“帝尔转债”， 债券代码“123121”。   证据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券募 集阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“帝尔转债”转股期自可调治 公司债券刊行实现之日（2021 年 8 月 11 日）起满六个月后的第一个交已往（2022 年 2 月 11 日）起至可调治公司债券到期日（2027 年 8 月 4 日）止。    证据《召募阐述书》的次第，“帝尔转债”开动转股价钱为 192.70 元/股。    因 2020 年截至性股票激发规划第一个包摄期包摄条件确立，为激发对象办 理截至性股票包摄登记，“帝尔转债”的转股价钱由 192.70 元/股休养为 192.24 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于截至性股票包摄增发股份休养可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2021-071）。    因 2021 年年度权益分配实施，“帝尔转债”的转股价钱由 192.24 元/股休养 为 119.68 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 5 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于休养帝尔转债转股价钱的公告》（公告编号：    因 2020 年截至性股票激发规划第二个包摄期包摄条件确立，为激发对象办 理截至性股票包摄登记，“帝尔转债”的转股价钱由 119.68 元/股休养为 119.47 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于截至性股票包摄增发股份休养可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2022-076）。    因 2022 年年度权益分配实施，“帝尔转债”的转股价钱由 119.47 元/股休养 为 74.38 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的《对于休养帝尔转债转股价钱的公告》                                     （公告编号：2023-    因 2023 年年度权益分配实施，“帝尔转债”的转股价钱由 74.38 元/股休养 为 74.03 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网上 （www.cninfo.com.cn）的《对于休养帝尔转债转股价钱的公告》                                     （公告编号：2024-    二、“帝尔转债”转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调治公司债券存续技术，当公司股票在职意纠合 30 个交往 日中至少有 15 个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。   上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推动应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交已往公司股票交往均价和前 一个交已往公司股票交往均价。   若在前述三十个交已往内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交已往按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息泄露媒体条件的媒体上刊登干系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等干系信息。从股权登记日 后的第一个交已往（即转股价钱修正日），脱手复原转股央求并扩充修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调治股份登记日之前，该 类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于不向下修正“帝尔转债”转股价钱的具体阐述   自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 23 日，公司股票价钱已出现纠合 30 个 交已往中至少有 15 个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了 《召募阐述书》中商定的转股价钱向下修正条目。   鉴于“帝尔转债”距离为期 6 年的存续期届满尚远，详细磋商公司的基本情 况、阛阓环境、股价走势等诸多身分，以及对公司遥远持重发展与内在价值的信 心，公司董事会决定本次不向下修正“帝尔转债”转股价钱，且在畴昔 6 个月内 （即 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 7 月 23 日），如再次触发“帝尔转债”转股价 格向下修正条目，亦不提倡向下修正决策。   以 2025 年 7 月 23 日后首个交已往起再行诡计，若再次触发“帝尔转债”转 股价钱向下修正条目，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诓骗“帝尔转债” 的转股价钱向下修正权益。  敬请雄伟投资者贯注投资风险。   四、备查文献  《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。  特此公告。                    武汉帝尔激光科技股份有限公司                                   董事会